Новости

Агентством по финансовому мониторингу окончено расследование по факту причинения имущественного ущерба при закупе лекарственных препаратов.

ТОО «Интерфармсервис», являвшееся дистрибьютором и единственным поставщиком лекарственных средств для лечения мышечной дистрофии Дюшенна на территории Казахстана, в течение пяти лет осуществляло их реализацию в адрес медицинских организаций страны.

При этом производителем препаратов установлены предельные цены реализации.

Однако руководство компании с целью извлечения незаконной прибыли включило в цепочку поставок подконтрольную фирму, зарегистрированную в ОАЭ, через которую проводило номинальные сделки.

Через эту схему завышалась отпускная цена на препараты, что позволяло скрывать реальную себестоимость и получать незаконную прибыль.

В результате бюджету нанесен ущерб в размере 3,7 млрд тенге.

Получив эту прибыль и не желая уплачивать налоги, руководство ТОО реализовала схему вывода денежных средств через номинальные сделки с различными ИП, сопровождавшиеся выпиской фиктивных счет-фактур.

В итоге свыше 4 млрд тенге обналичено. Компания уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 637 млн тенге.

Неосновательно обогатившись, предприниматели приобрели 32 квартиры, 11 машин, 8 жилых домов, на которые наложен арест с целью конфискации.

В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении третьего – залог.

Стороны приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК разглашению не подлежит.

Понравилась новость? Расскажи друзьям на

Еще больше новостей на нашем Telegram-канале