Новости

В Атырауской области сотрудниками Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) изобличена деятельность пяти преступных групп, которые путем оформления фиктивных документов осуществляли содействие в изъятии пенсионных накоплений из АО "Единый накопительный пенсионный фонд". Для этого организаторы схем использовали более 30 стоматологических клиник, якобы расположенных в городах Атырау, Астане, Алматы, Шымкенте, Актау и других регионах страны. На самом деле, как подчеркнули в агентстве, данные медорганизации существовали лишь на бумаге, услуги гражданам они не оказывали.

"У них отсутствовали помещения, оборудование и квалифицированные сотрудники. Руководители и учредители стоматологических клиник даже не имели медицинского образования. За оформление фиктивной медицинской документации подозреваемые удерживали незаконное вознаграждение в размере от 10% до 20% от снятых средств", – сообщает пресс-служба АФМ

По данным агентства, для дальнейшего обналичивания денежных средств злоумышленники использовали 226 дропперов. Всего ими выведено свыше 200 млрд тенге.

Наряду с этим в агентстве сообщили, что в ходе расследования будет дана оценка только действиям организаторов незаконных схем вывода пенсионных активов.

"При этом граждане, получившие собственные пенсионные отчисления, не находятся в орбите уголовного преследования", – увереяет пресс-служба АФМ.

Понравилась новость? Расскажи друзьям на

Еще больше новостей на нашем Telegram-канале